Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Ä°stanbul’da sermaye piyasasında gerçekleÅŸtirilen iÅŸlemlere iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

SoruÅŸturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Ãœyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Ãœyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Serdar Turhan’ın sulh ceza hakimliÄŸindeki iÅŸlemleri tamamlandı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları SoruÅŸturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleÅŸtirilen iÅŸlemlere iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AÅž’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Bu ÅŸirketin payına iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli iÅŸlemlerin baÅŸlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruÅŸturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul DeÄŸerler, Tera Yatırım Menkul DeÄŸerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul DeÄŸerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le baÄŸlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduÄŸu belirtilmiÅŸti.

Açıklamada, soruÅŸturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kiÅŸilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar BirliÄŸi, Türkiye Katılım Bankaları BirliÄŸi, Türkiye Noterler BirliÄŸi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, “Adı geçen fon ÅŸirketlerinin yönetim kurulu baÅŸkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eÅŸleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki iÅŸlemlerinin Cumhuriyet BaÅŸsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleÅŸtirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiÅŸtir. SoruÅŸturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmiÅŸti.

SoruÅŸturma

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiÄŸi müzekkerede, Pusula Finans Holding AÅž, Tera Yatırım Menkul DeÄŸerler AÅž, Hedef Holding AÅž ve Bulls Yatırım Menkul DeÄŸerler AÅž ile bunların alt ÅŸirketlerinin yöneticilerine iliÅŸkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmiÅŸti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA